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A Criptomoeda preferida para crimes

A maior e mais valiosa criptomoeda do mundo esta sempre envolta de diferentes situações, o bitcoin é uma das melhores criptomoedas para se investir, para trade, negociações de lucro rápido e pelo que foi apontando por Jonathan Levin, COO da Chainalysis em uma recente entrevista a Fortune, também para práticas ilegais.

De acordo com Levin, está é de longe a favorita, a primeira escolha para os infratores da lei. Porém, chega a ser obvio o motivo da escolha da criptomoeda para esse tipo de atividade. A moeda que nessa semana alcançou a maior valorização no ano é a de maior valor no mercado, com o maior numero de transações, maior facilidade de negociações, de giro de mercado, resumindo é mais fácil de gastar ou comercializar.

Foi possível chegar a essa conclusão depois que os trabalhos coordenados do DEA (órgão de atuação ao combate de entorpecentes dos EUA) analisou de forma direta o blockchain, conseguindo de forma eficiente, fazer prisões relacionadas a opíaceos sendo possível encontrar e identificar transações ilegais de fentanil e outras substancias ilícitas pagas com a Bitcoin.

Levin acrescenta que existe formas de vincular transações da criptomoeda com farmácias na china ou a serviços usados para a distribuição do fentanil, e que felizmente a DEA e o Homeland Security estão sendo eficientes em localizar e prender pessoas que praticam esses crimes.

A Chainalysis apresenta um trabalho importante no monitoramente criptomoedas, onde desenvolveu um sistema que consegue acompanhar transações em tempo real 10 criptomoedas, facilitando o trabalho das agências de segurança em investigações de exchanges suspeitos.

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