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Comissão de valores mobiliarios do EUA (SEC) fecha suposto esquema de pirâmide financeira

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Pirâmide financeira

Como funcionava a “empresa”

Na quinta-feira, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) entrou com uma ação civil cautelar contra o operador de um suposto esquema de pirâmide que teria levantado 26 milhões de dólares de investidores. O réu no caso é Daniel Pacheco, 45 anos, residente em San Clemente, Califórnia, que foi acusado pela SEC de vender valores mobiliários não registrados, além de operar um esquema multimilionário de pirâmide de criptomoedas.

Entre janeiro de 2017 e março de 2018, a Pacheco vendeu títulos não registrados por meio das empresas com sede na Califórnia que controla, a IPro Solutions LLC e a IPro Network LLC, afirmou a SEC no comunicado de imprensa . Pacheco arrecadou mais de  26,5 milhões de dólares de investidores estadunidenses através da venda de pacotes IPro que consistiam em lições de e-commerce sobre como lucrar com uma loja online, além de fornecer a seus clientes um plano de remuneração baseado em recrutamento e a capacidade de converter aponta para a própria “criptomoeda” do IPro, Pro Currency. 

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pirâmide finaceira

Como era feita a distribuição da bonificação

Os membros do IPro poderiam ganhar pontos de resgate criptográfico como um desconto para compras de pacotes ou recrutando outros para o IPro. Pacheco disse aos investidores do IPro que sua empresa criaria um ecossistema onde a Pro Currency seria usada para transações de comércio eletrônico, o que forneceria um valor para a criptomoeda no longo prazo. Os clientes do IPro podem decidir pagar uma taxa de ativação anual adicional de 50 dólares, para se tornarem membros ativos com possíveis avanços para se tornarem associados de vendas independentes ou associados de vendas independentes premium. De acordo com a queixa da SEC , em aproximadamente 14 meses, a Pacheco conseguiu aumentar rapidamente a base de membros da IPro para 20.000.

Pacheco usou os fundos que fez com os pacotes IPro para comprar uma casa de luxo por  2,5 milhões de dólares em Redlands, Califórnia, bem como um Rolls Royce por 150.000 dólares. De acordo com a SEC, o réu transferiu 1,9 milhão de dólares para a Accept Success Corporation, empresa  que seria controlada por sua filha, mas controlada pela Pacheco, e 2 milhões de dólares para a E Profit Systems LLC, uma empresa de responsabilidade limitada que ele também administrou e usou para reter 600.000 dólares da IPro.

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SEC

A ingerência levou o negócio à ruína

A má administração dos fundos do IPro contribuiu para o rápido colapso do esquema da suposta pirâmide, uma vez que a empresa não podia pagar as comissões e bônus que possuía para seus membros.O plano de compensação da IPro exigia que a empresa distribuísse bônus de recrutamento entre 58 e 65 por cento de toda a renda proveniente dos pacotes da empresa.Como 30% dos bônus de recrutamento foram pagos em pontos conversíveis Pro-Currency, a empresa só teve que alocar entre 41,5 e 45,5% de toda a sua renda para pagar bônus e comissões, de acordo com a SEC.

Mas durante janeiro de 2017 e agosto de 2018, o IPro pagou menos de 30% aos seus membros, o que resultou no colapso e interrupção das operações da empresa em março de 2018. Uma rápida pesquisa no Google sobre o Pro Currency, o ativo digital usado para resgatar pontos de membro do IPro, mostra que ele está listado no CoinMarketCap como “ProCurrency” com a abreviação de “PROC”. O atual lucro inicial de ProCurrency no CoinMarketCap está em -98,66%. Desde janeiro de 2018, o PROC está em queda contínua, caindo de 0,10 dólares para apenas 0,0013 dólares.

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